证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-005
绿康生化股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）向控股股东上
海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入 6,000 万元，用于日常生产
经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间
同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。
截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市
公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关
系。
公司于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交
易的议案》。董事赖潭平、赖久珉回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易属于“关联人向上市公司提
供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此
已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会
审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）基本信息
企业名称 上海康怡投资有限公司
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 赖潭平
主要经营场所 上海市杨浦区宁国路 218 号 902-1 室
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91310110564772313G
实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询（以
经营范围 上咨询不得从事经纪）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
成立日期 2010-11-09
合伙期限 2010-11-09 至 无固定期限
主要股东 赖潭平持股 98%，赖久珉持股 2%
（2）关联关系说明
截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市
公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关
系。
经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。
（3）上海康怡 2021 年度及 2022 年前三季度主要财务数据
单位：万元
序号 项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
三、关联交易协议主要内容
出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司
借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司
借款金额：人民币 6,000 万元
借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。
借款年利息：借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计
算。
还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息或分期偿还。如借款期限
届满后借款人未能按期还款，甲乙双方可另行签订展期协议，并另行协商借款利
率及展期期限，乙方应按照展期期限，在展期协议签订时一次性付清展期期限内
利息。
四、关联交易定价政策及对上市公司的影响
本次交易为关联方上海康怡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。
本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，属于合理
范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用
公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对
公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上
海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
除本次披露的关联交易外，公司与上海康怡不存在其他关联交易情况。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对向公司控股股东借款进行了事前认可，同意将《关于向控股
股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对向公司控股股东借款发表独立意见如下：本次交易符合公司
实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、
合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有
效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
时）会议相关事项的事前认可意见》
时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
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